大陆有限责任公司
遵守 DED 法规，重点关注当地合作伙伴要求和运营办公空间。
- 境内银行业务
- 全面的贸易准入
认可的提供商ADGM 已注册符合 DIFC 标准中央银行验证UAE 中央机关
商业银行
为什么景观变得越来越复杂
- 01
01 — 监管转变
与全球 AML/CFT 标准的持续一致为新公司实体创造了高门槛。
- 02
02 — 文档疲劳
传统银行通常要求进行层层验证，而离岸或自由区实体很难独立采购。
流程
我们的私人方法论
- 01
摄入量评估
我们根据当前的 UAE 银行业务偏好评估您的公司结构。
- 02
数据收集
我们为您最敏感的机构文件建立了安全保险库。
- 03
结构优化
我们完善您的叙述，以满足一级银行的精确合规标准。
- 04
提交阶段
将申请表亲手交付给我们的专属客户经理。
- 05
积极联络
我们代表您处理银行合规部门的所有技术查询。
- 06
账户激活
无缝的入职和初始交易监控支持。
商业银行
覆盖范围 专业化
针对不同法律框架的定制策略。
自由区实体
优化DMCC、ADGM和DIFC注册公司的国际化银行路线。
- 零税策略
- 数字中心优先
离岸控股公司
针对复杂的国际所有权和遗留资产的高安全性咨询。
- 财富保障
- 全球托管
Client outcomes
BankKYC365 为我们的离岸控股完成了不可能的任务。他们与阿联酋当地银行的关系杠杆在该地区确实是无与伦比的。
团队
律师
我们的团队由来自一级 UAE 银行的前合规主管和伊斯兰金融领域的法律专家组成。我们不只是归档文件；我们还提供文件。我们设计审批。
伙
伙伴一号
首席顾问
搭
搭档二
法律顾问
今天开始您的私人咨询。
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