الشركات الدولية
شركات تجارية وقابضة وتشغيلية تفتح حسابات في بنوك الفئة الأولى الإماراتية
تأسست دبي 2024
فن الخدمات المصرفية الخاصة في الإمارات.
يتطلب التنقل في المشهد التنظيمي المتطور لـ UAE أكثر من مجرد الامتثال. يتطلب ورشة عمل رقمية للمحامي الخاص.
500M+
الأصول الموجهة
48hr
التحول KYC
100%
معدل النجاح
الإطار التنظيمي
DFSAADGMCBUAEDIFCالمناطق الحرةمتوافق مع AML / KYC
خدماتنا
سبع تخصصات استشارية، فريق واحد.
نُقسم العمل إلى سبعة تخصصات لتُصاغ كل مهمة وفق السؤال — لا وفق الكتيّب.
Swipe sideways to explore →
Our clients
لمن BankKYC365؟
نعمل مع الشركات الدولية والمكاتب العائلية والعملاء الخواص في إلحاقهم بالقطاع المصرفي الإماراتي — وكذلك الكيانات الإماراتية القائمة تحت مراجعة امتثال متشدّدة.
الاستشارات متاحة في الإمارات والمملكة المتحدة وسنغافورة. لا نُمثّل البنوك؛ جميع العلاقات استشارية.
المكاتب العائلية وأصحاب الثروات
إلحاق الثروات الخاصة مع خرائط UBO قابلة للدفاع وسرد منشأ الثروة
كيانات المناطق الحرة والـ SPV
DIFC وADGM وJAFZA وIFZA — مهيكلة بما يلائم البنك المناسب للترخيص
استرجاع الحسابات المُجمّدة
معالجة استفسارات RFI وحزم الردود AML واستعادة صلاحيات التوقيع
التحدي
لماذا قد يكون فتح الحساب في الإمارات معقّدًا.
تعمل البنوك الإماراتية بأطر امتثال متعدّدة الطبقات. بدون خبرة متخصّصة، قد تطول العملية أشهرًا — أو تتعثّر تمامًا.
- 01
تدقيق صارم
بروتوكولات AML وKYC صارمة تتطلب توثيقًا دقيقًا وفق معايير الشفافية الدولية.
- 02
تعقيد الأوراق
وثائق متعدّدة اللغات ودورات توثيق محددة ترفع عبء الامتثال.
- 03
سياسات خاصة بكل بنك
كل مؤسسة إماراتية تحتفظ بقواعد داخلية تحدد قبول ملفات منشأ الثروة.
- 04
منشأ الثروة
التدفقات المالية العابرة للحدود وتاريخ الملكية تتطلب توثيقًا أوضح وسردًا متّسقًا.
كيف نعمل
كيف نُهيّئك للموافقة.
منهجية ست مراحل مبنية على عقد من العمل المصرفي والامتثال في الإمارات.
- 01
المراجعة الأولية
نقيّم ملف الكيان والمدراء والمساهمين والوثائق الحالية مقارنة بمعايير البنوك الإماراتية.
- 02
إعداد المستندات
تدقيق وإعداد كامل للوثائق الإلزامية والترجمات الموثقة والمستندات الداعمة المعتمدة.
- 03
حل الفجوات
نُحدّد ونعالج علامات الامتثال الحمراء قبل التقديم، ونُسوّي الاعتراضات حسب التصنيف والبنك.
- 04
التقديم
تقديم موجّه إلى البنك الإماراتي الأنسب لهيكلك مع علاقات مباشرة مع كبار مسؤولي الامتثال.
- 05
المتابعة
تواصل استباقي مع موظفي البنك خلال المراجعة. نُجيب على الاستفسارات ونحلّ التصعيدات مباشرة.
- 06
التفعيل
تسليم نهائي للحساب، إعداد الخدمات الإلكترونية، وتوجيه الامتثال بعد الموافقة.
Client outcomes
حولت BankKYC365 نهجنا نحو الامتثال الإقليمي. فهمهم للوائح ADGM لا مثيل له.
“اهتمام رائع بالتفاصيل. إنهم يتعاملون مع البيروقراطية حتى نتمكن من التركيز على استراتيجيتنا الاستثمارية.”
فاطمة السيد
مدير المكتب الخاص
Working notes
Letters that arrive after the file is in.
We don't run a referrals page. The notes below are the ones clients send back once an account is live.
- Dubai · 2026
Dear BankKYC365,
Eleven weeks. Two banks. After a year of dead ends with someone else, your file did the work — not the introduction.
— Elena V., CFO · Madrid
- Abu Dhabi · 2025
To the desk,
Quiet. On time. No marketing chatter. We use you for the filings we don't want anywhere near our internal team.
— Rashed A., family office
- Singapore · 2025
Hello,
You told us to drop two banks before we even applied. You were right both times. You saved us a quarter.
— Priya I., Series-B fintech
Lead Advisory Team
The People Behind the Approvals
Former banking compliance officers and legal specialists with deep UAE institutional relationships built over a decade.
RA
راشد آل مكتوم
الشريك الإداري
Senior advisory leadership for complex UAE banking, compliance, and private client structuring.
EK
ايلينا كوفالينكو
رئيس الامتثال
Senior advisory leadership for complex UAE banking, compliance, and private client structuring.
SH
سمير حسين
استراتيجي الثروة
Senior advisory leadership for complex UAE banking, compliance, and private client structuring.
LB
لورا بينيت
مستشار أول
Senior advisory leadership for complex UAE banking, compliance, and private client structuring.
ابدأ رحلتك المالية في UAE
اطلب استشارة خاصة مع مجلسنا الاستشاري لمناقشة متطلباتك المصرفية والإقامة.
Inquire PrivatelyGet Started
Request a Private Consultation
Our process begins with a confidential 30-minute engagement call. Share your structure and goals and we'll identify the optimal pathway before any commitment.
Dubai, UAE
DIFC Gate Village, Building 10
Response within 4 hours
Confidential. No obligation.
DFSA & ADGM compliant
All engagements under UAE regulatory framework.