Основан в Дубае в 2024 году.

Искусство частного банковского дела в Эмиратах.

Для работы в сложной нормативной среде UAE требуется нечто большее, чем просто соблюдение требований. Требуется цифровое ателье частного адвоката.

Бесплатная консультацияКому мы служим
500M+
Активы
48hr
KYC Обращение
100%
Уровень успеха
Регуляторная среда
DFSAADGMCBUAEDIFCFree Zone AdvisoryСертификат AML / KYC
Наши услуги

Семь дисциплин, одна команда.

Мы делим работу на семь дисциплин, чтобы каждое поручение соответствовало вопросу — а не маркетинговой брошюре.

Swipe sideways to explore →

01 / 07

Корпоративные счета

Счета в банках первого эшелона ОАЭ для торговых, холдинговых и трансграничных структур.

  • Предаудит по риск-матрицам банков
  • Прямое размещение у старшего RM
  • Структурирование MOA под одобрение
Open service
02 / 07

Частный капитал

Сдержанный онбординг для HNWI, family-office и SPV.

  • Защищаемая структура UBO
  • Обоснование источника средств
  • Доступ к уровням private banking
Open service
03 / 07

Преаудит KYC

Проверяем ваше дело раньше банка — и при необходимости пересобираем.

  • Анализ пробелов в документах
  • Репетиция RFI
  • Составление комплаенс-нарратива
Open service
04 / 07

Текущий комплаенс

Внешний AML/CFT, чтобы счета оставались открытыми и готовыми к проверке каждый квартал.

  • Ежемесячный обзор транзакций
  • Ответы на RFI
  • Подача ESR и UBO
Open service
05 / 07

Ипотечный консалтинг

Жилищная и коммерческая ипотека ОАЭ для резидентов и нерезидентов.

  • Предварительное одобрение
  • Упаковка дохода
  • Размещение у банка
Open service
06 / 07

Регистрация компаний

Mainland, Freezone и Offshore — настроены под нужный банковский результат.

  • Выбор юрисдикции
  • MOA с учётом банков
  • Визы и Emirates ID
Open service
07 / 07

Налоги и учёт

Корпоративный налог 9%, регистрация НДС и бухгалтерия, готовая к аудиту.

  • Регистрация TRN
  • Квартальные декларации
  • Free-zone qualifying income
Open service
Not sure where to start?

Send a one-line description.

We'll point you at the right discipline within a working day. Confidential, no obligation.

Book a callSee how we work

Our clients

Для кого создан BankKYC365?

Работаем с международными компаниями, family-office и частными клиентами при открытии счетов в ОАЭ — и с действующими ОАЭ-структурами под усиленной проверкой комплаенса.

Поручения принимаем в ОАЭ, Великобритании и Сингапуре. Мы не представляем банки; все отношения — консультационные.

Международные компании

Торговые, холдинговые и операционные компании, выходящие на банки первого эшелона ОАЭ

Family-office и HNWI

Онбординг частного капитала с защищаемой структурой UBO и обоснованием источника средств

Free Zone и SPV

DIFC, ADGM, JAFZA, IFZA — структурируем под банк, подходящий лицензии

Разблокировка счетов

Ответы на RFI, AML-пакеты и восстановление полномочий на существующих счетах

Сложность

Почему открыть счёт в ОАЭ сложно.

Банки ОАЭ работают в многослойной системе комплаенса. Без специалиста онбординг растягивается на месяцы — или останавливается.

  1. 01

    Жёсткая проверка

    Строгие протоколы AML и KYC по международным стандартам прозрачности требуют тщательной документации.

  2. 02

    Сложные документы

    Многоязычные документы и специфические циклы нотариального заверения создают существенную нагрузку на комплаенс.

  3. 03

    Политики каждого банка

    Каждый институт ОАЭ имеет свои внутренние правила относительно источников капитала, которые принимаются.

  4. 04

    Источник благосостояния

    Трансграничные финансовые потоки и история владения требуют более чёткой документации и согласования нарратива.

Как мы работаем

Как мы готовим вас к одобрению.

Шестиэтапный метод, выстроенный на десятилетии работы с банками и комплаенсом ОАЭ.

  1. 01

    Первичный обзор

    Оцениваем профиль компании, директоров, акционеров и текущие документы по стандартам банков ОАЭ.

  2. 02

    Подготовка документов

    Полная ревизия и подготовка обязательных документов, заверенных переводов и нотариально подтверждённых приложений.

  3. 03

    Закрытие пробелов

    Выявляем и устраняем красные флаги комплаенса до подачи, отрабатываем возражения по уровню и банку.

  4. 04

    Подача

    Целевая подача в наиболее подходящий банк ОАЭ через прямые отношения со старшим комплаенсом.

  5. 05

    Сопровождение

    Проактивная связь с офицерами банка на протяжении проверки. Отвечаем на вопросы и закрываем эскалации напрямую.

  6. 06

    Активация

    Финальная передача счёта, настройка онлайн-банкинга и пост-одобренческая ориентация по комплаенсу.

Client outcomes

BankKYC365 изменил наш подход к соблюдению региональных требований. Их понимание правил ADGM не имеет себе равных.

JM
Джулиан Монтгомери
генеральный директор Sterling Global

“Изысканное внимание к деталям. Они справляются с бюрократией, чтобы мы могли сосредоточиться на нашей инвестиционной стратегии.”

Фатима Аль-Сайед
Директор частного офиса

Working notes

Letters that arrive after the file is in.

We don't run a referrals page. The notes below are the ones clients send back once an account is live.

  • Dubai · 2026

    Dear BankKYC365,

    Eleven weeks. Two banks. After a year of dead ends with someone else, your file did the work — not the introduction.

    — Elena V., CFO · Madrid

  • Abu Dhabi · 2025

    To the desk,

    Quiet. On time. No marketing chatter. We use you for the filings we don't want anywhere near our internal team.

    — Rashed A., family office

  • Singapore · 2025

    Hello,

    You told us to drop two banks before we even applied. You were right both times. You saved us a quarter.

    — Priya I., Series-B fintech

Lead Advisory Team

The People Behind the Approvals

Former banking compliance officers and legal specialists with deep UAE institutional relationships built over a decade.

RA

Рашид Аль-Мактум

Управляющий партнер
Senior advisory leadership for complex UAE banking, compliance, and private client structuring.
EK

Елена Коваленко

Руководитель отдела комплаенса
Senior advisory leadership for complex UAE banking, compliance, and private client structuring.
SH

Самир Хусейн

Стратег благосостояния
Senior advisory leadership for complex UAE banking, compliance, and private client structuring.
LB

Лора Беннетт

Старший юрисконсульт
Senior advisory leadership for complex UAE banking, compliance, and private client structuring.

Начните свое финансовое путешествие UAE

Запросите частную консультацию с нашим консультативным советом, чтобы обсудить ваши банковские требования и требования к месту жительства.

Inquire Privately
Get Started

Request a Private Consultation

Our process begins with a confidential 30-minute engagement call. Share your structure and goals and we'll identify the optimal pathway before any commitment.

Dubai, UAE
DIFC Gate Village, Building 10
Response within 4 hours
Confidential. No obligation.
DFSA & ADGM compliant
All engagements under UAE regulatory framework.

All submissions are treated with strict confidentiality. By submitting you agree to our Privacy Policy and Terms of Engagement.